德邦物流股份有限公司修订投

xinwen.mobi · 发表于 2025-10-4 00:20:19

德邦物流股份有限公司近期围绕投资相关制度进行了多项修订，核心涉及对外投资管理、投资者关系管理及募集资金管理三大领域，旨在规范投资行为、强化投资者保护并提升资金使用效率。以下是具体修订内容解析：对外投资管理制度（2025年9月修订）该制度于2025年10月1日正式公告，明确了对外投资的界定、审批权限及管理流程，核心内容包括：投资分类与原则分类标准：对外投资分为短期投资（持有期≤1年，如股票、基金、委托理财等）和长期投资（持有期＞1年，如股权投资、企业收购、增资扩股等）。核心原则：需符合国家产业政策及公司发展战略，以经济效益为中心，且不得影响主营业务发展，规模需与公司实力匹配。分级审批权限经营管理层：未达到董事会审议标准的小额投资，由管理层自主审批。董事会：投资事项满足以下任一条件需提交董事会审议并披露，如交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；交易金额占净资产10%以上且超1000万元；交易利润占最近一年净利润10%以上且超100万元等。股东会：投资事项达到更高标准时需提交股东会审议，如交易资产总额占总资产50%以上；交易金额占净资产50%以上且超5000万元；交易利润占最近一年净利润50%以上且超500万元等（若公司最近一年每股收益绝对值低于0.05元，部分利润类标准可免于提交股东会）。关联交易特殊要求：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上的，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议；交易金额超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会审议并披露审计或评估报告。信息披露要求：达到股东会审议标准的投资，若标的为股权，需披露最近一年又一期审计报告（审计截止日距股东会召开日不超过6个月）；若为其他资产，需披露评估报告（评估基准日距股东会召开日不超过1年）。委托理财可按额度累计计算审议标准，额度有效期不超过12个月。投资者关系管理制度（2025年9月修订）此次修订聚焦投资者权益保护与沟通机制优化，核心内容包括：责任主体与原则：明确董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为主要负责人，证券组为执行部门；遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。沟通内容与渠道：沟通内容涵盖公司发展战略、经营数据、ESG信息、股东权利等；互动渠道包括公告、股东大会、官网、投资者说明会、电话、邮箱等，要求保持渠道畅通。强制披露场景：出现现金分红不达标、终止重组、股价异常波动或重大事件受质疑等情况时，必须召开投资者说明会；严禁泄露未公开信息、发布误导性内容或承诺股价等违规行为。募集资金管理制度（2025年9月修订）修订目的是规范募集资金的存放与使用，保障资金安全，核心内容包括：资金管理要求：募集资金需存入专项账户，与保荐机构、银行签订三方监管协议，原则上仅用于主营业务，不得用于财务性投资。闲置资金使用：暂时闲置的募集资金可进行现金管理（投资低风险、高流动性产品），或临时补充流动资金（单次期限不超过12个月）。变更与监督：募集资金投向变更需履行严格的审议程序并披露；董事会与保荐机构需持续监督资金使用情况，确保合规性。后续安排上述修订的《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等将提交2025年10月17日召开的第二次临时股东会审议，相关议案已通过董事会、监事会审议，若获股东会批准将正式实施。投资者可通过上海证券交易所网站查询公告原文或股东会会议资料，了解详细修订内容及表决安排。

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