涉案金额逾百亿元 起底“文玩竞拍”背后的传销

“文玩竞拍”背后的传销是一种复杂且危害极大的现象：

模式特点
伪装竞拍
   在“文玩竞拍”传销模式中，往往打着文化艺术品竞拍的幌子。组织者宣称拥有各类珍稀文玩，如古玩、字画、玉石等，吸引参与者加入竞拍。
   这些文玩被赋予高额的价值，但实际上其真实价值可能存在虚高的情况，并且在整个竞拍过程中，所谓的文玩更多是一种道具，用来构建看似合法的交易形式。
层级与返利体系
   构建层级关系：参与者被要求发展下线，形成金字塔式的层级结构。例如，一个参与者发展了多个下线，每个下线又继续发展更多下线，以此类推。这种层级关系是传销模式的核心架构。
   返利诱惑：上线会根据下线的参与程度和业绩获得返利。常见的返利形式包括下线的竞拍金额提成、下线发展新成员的奖励等。如下线每竞拍一次文玩，上线可获得一定比例（如5% 10%）的提成；下线成功发展一个新成员，上线可得到一笔固定的推荐奖金（可能是几百元到上千元不等）。
资金流动与控制
   资金汇聚：参与者在竞拍过程中需要先缴纳一定的保证金或入门费，这些资金被汇集到组织者手中。随着参与人数的增加和竞拍活动的频繁进行，巨额资金不断流入。
   资金操纵：组织者控制着资金的流向，他们往往通过操纵竞拍结果，确保资金在内部循环。例如，安排内部人员参与竞拍，使文玩在特定群体中不断转手，价格不断抬高，而真正的文玩可能根本没有发生实际的所有权转移或者交易。

传销危害
对参与者的危害
   经济损失：参与者往往投入大量资金，最终血本无归。由于整个模式是建立在传销的基础上，资金链一旦断裂，大多数参与者无法收回自己的本金。许多参与者最初可能是被高额返利所吸引，投入了自己的积蓄甚至借贷参与，最后陷入债务困境。
   社会关系破裂：为了发展下线，参与者会向亲朋好友推销“文玩竞拍”项目，当骗局被揭露时，不仅自己遭受损失，还会破坏与亲朋好友之间的信任关系，导致社会关系的紧张和破裂。
对市场秩序的破坏
   扰乱文玩市场：虚假的竞拍抬高了文玩的价格，扭曲了文玩市场的正常价格体系。正常的文玩交易是基于文玩的艺术价值、历史价值和市场供需关系的，但“文玩竞拍”传销模式中的价格是被人为操纵的，这使得真正的文玩收藏者和投资者难以在公平的市场环境中进行交易。
   金融风险隐患：大量资金在传销体系内非法聚集和流转，可能引发金融风险。这些资金游离于正规金融监管之外，一旦资金链断裂，可能会引发连锁反应，如参与者集中讨债、引发群体性事件等，对当地的金融稳定和社会稳定造成严重威胁。

监管难点与防范措施
监管难点
   伪装性强：“文玩竞拍”传销模式借助文玩这一特殊商品，容易混淆视听。文玩市场本身具有一定的专业性和小众性，监管部门在识别其是否为传销活动时面临较大挑战。因为从表面上看，它可能像是正常的文玩交易和竞拍活动，有看似合法的交易流程、合同和手续。
   跨地域性：这类传销活动往往通过互联网进行推广和组织，参与者遍布各地。不同地区的监管政策和执法力度可能存在差异，这给统一监管带来了困难。组织者可以利用地域差异，将总部设置在监管相对薄弱的地区，而在全国范围内招募参与者。
防范措施
   加强宣传教育：通过多种渠道，如社区宣传、媒体报道、网络警示等，向公众普及“文玩竞拍”传销的危害和识别方法。提高公众的风险意识和辨别能力，让人们了解传销的常见模式，如层级返利、发展下线等特征，避免被高额回报所迷惑。
   强化监管协作：各地区的市场监管、公安等部门应加强协作，建立跨区域的联合执法机制。对于涉及“文玩竞拍”的可疑活动，共享信息，协同调查。同时，加强对互联网平台的监管，要求平台对涉及文玩竞拍的项目进行严格审查，杜绝传销内容的传播。